عد سنوات من التحذيرات الدولية، أدرجت مجموعة العمل المالي لبنان على لائحتها الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص، وعليه بات البلد في عداد الدول المشكوك في قدرتها على الإمتثال لمعايير مكافحة تبيي... اقرأ المزيد


كما كان متوقّعاً، ادرج لبنان امس في خانة القائمة الرمادية ضمن تصنيف مجموعة “فاتف“. لقد أمهلت المجموعة المذكورة لبنان مرات عدة، من اجل اجراء اصلاحات منعاً لإدراجه ضمن اللائحة الر... اقرأ المزيد

يدخل لبنان رسمياً اللائحة الرمادية في نهاية الأسبوع المقبل، الأمر أصبح شبه محسوم وفق مصادر مطلعة على الملف، فبعد ذلك سينتهي الحديث عن اللائحة الرمادية ليبدأ بما بعدها أي باللائحة السوداء. ست... اقرأ المزيد

ميريام بلعة هل سيوضَع لبنان على “اللائحة الرمادية”؟ سؤال يتردّد على ألسنة اللبنانيين وفي أروقة المسؤولين … فيما الجواب لدى المنظمة المالية الدولية FATF التي ستصدر قرارها قر... اقرأ المزيد

طلال عيد تكشف مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية” أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري تمكن خلال زيارته للعاصمة البريطانية من إقناع المصارف المراسلة بأن تستمر في التعامل مع مصرف ل... اقرأ المزيد